300798 深市 锦鸡股份

证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份      公告编号：2023-026
债券代码：123129        债券简称：锦鸡转债

                      江苏锦鸡实业股份有限公司

            关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 24 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

  本次修订章程的具体内容如下：

              修订前章程内容                                修订后章程内容

  第一百〇六条  董事会由 9 名董事组      第一百〇六条 董事会由9名董事组成，
成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，  包括 6 名非独立董事（其中 1 名为职工代表
设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事  董事）及 3 名独立董事，设董事长 1 名。董
的过半数选举产生。                      事长由董事会以全体董事的过半数选举产
  公司建立独立董事制度，独立董事是指  生。

不在公司担任除董事外的其他职务并与公司      董事会中的职工代表由公司职工通过职
及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨  工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
碍其进行独立客观判断的关系的董事。      举产生。

  公司依据法律、行政法规、规范性文件      公司建立独立董事制度，独立董事是指
及本章程的规定另行制定独立董事工作制  不在公司担任除董事外的其他职务并与公司
度。                                    及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨
  公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名  碍其进行独立客观判断的关系的董事。

会计专业人士。                              公司依据法律、行政法规、规范性文件
                                        及本章程的规定另行制定独立董事工作制
                                        度。

                                            公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名
                                        会计专业人士。

  除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。


  《公司章程》上述修订经 2022 年度股东大会审议通过并授权后，公司将在有关法律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》工商变更登记事宜。

    特此公告。

                                      江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                      2023年04月25日