证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-013
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司股东的净利润 96,340,939.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（合并口径）
资本公积余额 245,438,300.49 元，累计未分配利润 536,578,830.38 元，母公司
累计未分配利润 70,467,003.88 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案：
送红股 派息 公积金转增股本
（股） （元） （股）
每 10 股 0 0.50 0
以公司 2019 年 12 月 31 日股本 417,748,945 股为基
分配总额 数，向全股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），共计派发现金股利 20,887,447.25 元。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公
告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、相关审核及审批程序
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日股本 417,748,945 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积
金转增股本。
2.监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日股本 417,748,945 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积
金转增股本。
3.独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展，合法、合规，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1.本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司《第二届董事会第七次会议决议》；
2.公司《第二届监事会第五次会议决议》；
3.公司《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
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