证券代码：300795 证券简称：米奥兰特 公告编号：2021-024
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以现场会议方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于2021年4月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认
为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，工作报告真实地反映了公司整体经营情况。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
2、审议通过：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意《关于公司 2020 年度董事会工作报告的
议案》，公司董事长潘建军先生就其 2020 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2020 年度公司的经营计划进行了报告。
公司 2020 年度独立董事曹惠民先生、张振安先生和余光胜先生
分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司实现营业收入 9,435 万元，同比降低 77.84%；实现利润总
额-8,177 万元，同比降低 194.89%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-6,263 万元，同比降低 199.51%；公司总资产为 53,057 万元，同比降低 19.63%；归属于上市公司股东每股净资产4.33 元，同比降低 27.84%。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过：《关于 2020 年度审计报告的议案》
公司 2020 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并且出具了标准无保留意见的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司审计报告及财务报表（2020 年度）》 。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度审计报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过：《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2020 年度报告及报告摘要的议案》。
董事会认为：公司 2020 年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过：《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-037）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过：《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
2020 年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月31 日的关联方违规占用资金情况。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2020 年度募集资金的存放与使用报告符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映
了公司 2020 年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过：《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020 年内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未发现内部控制重
大缺陷。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
议案》
经与会董事审议，同意公司及全资子公司 2021 年度拟向银行等
金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-031）。
12、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》
经与会董事审议，同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司公司及子公司 2021 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元的远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。同意将《关于开展远期结售汇业务的议案》提交股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-038）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性高的保本型理财产品，最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。自公司股东
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