证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-025
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进
度、终止部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 22 日，召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构和投资内容及计划进度，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至
2027 年 4 月 30 日；终止募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”。本次调
整及终止等事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第ZI10016 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：
序号 项目 总投资（万元） 募集资金承诺投资 截至 2024 年 12 月 31 日累
总额（万元） 计投入金额（万元）
国土空间规划
1 与土地统筹业 17,330.16 15,750.00 103.06
务中心项目
智慧城市感知
2 系统设计中心 16,523.73 14,650.00 213.75
项目
全过程工程咨
3 询服务中心项 17,105.78 14,601.65 463.30
目
合计 50,959.67 45,001.65 780.12
三、本次调整部分募投项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募投项目的具体情况
（一）调整部分募投项目内部投资结构和投资内容及计划进度的情况
1、国土空间规划与土地统筹业务中心项目
该项目拟在现有国土空间规划与土地统筹业务的基础上加重全流程服务、低空经济、数字经济与“双碳”研究方向的投资比例，旨在完成传统领域的转型与升级，响应新兴领域业务市场需求。该项目总投资 17,330.16 万元，拟使用募集资金投入 15,750.00 万元，本次调整情况具体如下：
原计划募 现拟募集
序号 原计划投 集资金投 占比（%） 现拟投资 资金投资 占比（%）
资项目 资金额（万 项目 金额（万
元） 元）
一 设 备 及 软 13,025.25 82.70% 设 备 和 软 6,250.00 39.68%
件购置费 件采购费
二 装修费用 2,724.75 17.30% 装修费 5,000.00 31.75%
新 增 人 员
三 - - - 薪 酬 及 研 4,500.00 28.57%
发费用
四 合计 15,750.00 100.00% 合计 15,750.00 100.00%
本次公司对“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”原内部投资结构和投资内容进行调整的理由如下：
通过加大对全流程服务、低空经济、数字经济与“双碳”业务的研发力度与资源投入比重，构建符合市场发展趋势的产业矩阵。在传统规划业务转型升级背景下，新业务领域的开拓成为提升公司核心竞争力和市场占有率的重要突破口。其一，前沿技术革新正重构国土空间规划方法论体系，为推进治理能力现代化提供了数字化解决方案与创新实施路径，有效延展了公司业务的技术纵深；其二，新兴经济形态与传统规划业务的深度融合，催生出更具市场竞争力的复合型产品服务体系。基于此，公司亟需强化市场动态监测机制与快速响应能力，通过战略性布局高增长领域，构建差异化竞争优势，才能持续保持行业领先地位，持续引领国土空间规划行业的创新发展方向。
2、全过程工程咨询服务中心项目
依托公司资金优势和深耕产业治理、低碳社区、城市更新等领域的丰富经验，公司将在巩固全过程工程咨询传统业务的基础上，加大全过程工程咨询流程后端运营维护咨询业务的投入，未来重点培育城市运营服务能力。该项目总投资17,105.78 万元，拟使用募集资金投入 14,601.65 万元，本次调整情况具体如下：
原计划募 现拟募集
序号 原计划投 集资金投 占比（%） 现拟投资 资金投资 占比（%）
资项目 资金额（万 项目 金额（万
元） 元）
一 设 备 及 软 12,101.65 82.88% 设 备 和 软 4,120.00 28.22%
件购置费 件采购费
二 装修费用 2,500.00 17.12% 装修费 2001.66 13.71%
新 增 人 员
三 - - - 薪 酬 及 研 8,480.00 58.08%
发费用
四 合计 14,601.65 100.00% 合计 14,601.65 100.00%
本次公司对“全过程工程咨询服务中心项目”原内部投资结构和投资内容进行调整的理由如下：
鉴于当前全球局势的深刻变局，以及国际政治、经济领域的不确定性增加，行业科技技术发展迅速及更先进检测、监测手段的运用，为了确保公司的稳健运营，并强化商业推广力度，我司计划对原项目建设内容进行整合优化调整，将减少固定资产设备的投资，转而加大对运维系统开发与技术升级的研发投入，积极响应国家关于产业信息化的战略部署。
基于此，我们将简化组织架构，整合为全过程工程咨询服务中心。该中心将统筹全过程工程咨询、工程检测与监理等核心业务领域的工作，并积极引入现代信息技术，促进业务流程的数字化转型。新架构的战略布局将以“轻资产运营专业化、服务链条一体化、技术支撑纵深化”为核心维度，致力于构建一个集资源价值转化与工程技术服务于一身的闭环生态系统。
此次调整通过共享设施、设备以及数据，积约资源使用，有助于提高本中心的响应速度和服务灵活性，进一步加强我们在市场中的竞争力，促进可持续发展。
3、调整部分募集资金投资项目计划进度
根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟对募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的计划进度进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目 原预计达到可使用状 调整后预计达到可使
态日期 用状态日期
1 国土空间规划与土地统筹业务中 2025 年 4 月 30 日 2027 年 4 月 30 日
心项目
2 全过程工程咨询服务中心项目 2025 年 4 月 30 日 2027 年 4 月 30 日
（二）终止部分募投项目的情况
1、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“智慧城市感知系统设计中心项目”，项目计划总投资 16,523.73 万元，募集资金承诺投资总额 14,650.00 万元，该募集资
金投资项目的原定完成时间为 2025 年 4 月 30 日。
截至 2025 年 3 月 31 日，“智慧城市感知系统设计中心项目”累计已投入募
集资金金额 213.75 万元。
2、本次拟终止募集资金投资项目的原因
（1）市场竞争加剧，行业集中度高
智慧城市建设市场近三年来呈现显著的格局重构趋势，行业集中度持续提升，竞争从众多类型企业共同参与转向大型企业以及国有企业主导。随着新型基础设施投资规模扩大和技术复杂度升级，阿里云、腾讯云大型互联网企业，华为、中兴 ICT 科技巨头以及具备资源优势的央企加速布局，通过资本运作和生态整合构建全链条服务能力。与此同时，地方政府通过组建属地化智慧城市建设集团强化对数据资源、建设标准的统筹把控，形成市场的主导力量。
在此背景下，中小民营企业面临的市场环境发生较大的变化：一方面，头部企业依托资金、数据、资质等优势承接大型总包项目；另一方面，政府平台公司的介入重构了市场接口。这使
