证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-089
中简科技股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 12 月 15 日，
公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1
名职工代表董事），独立董事 3 名，具体情况如下：
1、非独立董事：杨永岗先生（董事长）、李宝山先生、李辉先生、张雪皓先生、王伟先生（职工代表董事）
2、独立董事：李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士
公司第四届董事会成员任期自公司 2025 年第四次临时股东会审
议通过之日起三年。上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事长，并充分考虑了各位董事的专业背景、工作经历和所擅长的业务领域，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同，各专门委员会组成情况如下（排首位为召集人）：
1、战略与发展委员会：杨永岗先生、李宝山先生、邱学仕先生；
2、薪酬与考核委员会：邱学仕先生、徐高彦女士、李辉先生；
3、提名委员会：李友根先生、李宝山先生、徐高彦女士；
4、审计委员会：徐高彦女士、李友根先生、邱学仕先生、张雪皓先生、王伟先生。
董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐高彦女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李辉先生为总经理，聘任范军亮先生、胡培贤女士、王平女士为副总经理，聘任李剑锋先生为副总经理兼董事会秘书，聘任田永梅女士为财务总监。任期与本届董事会任期相同。
公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人
员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书李剑锋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、证券事务代表聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王丹丹女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
王丹丹女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：李剑锋、王丹丹
联系电话：0519-89620691
电子邮箱：Sinofibers@163.com
联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
五、部分董事任期届满离任情况
（一）董事会换届离任情况
根据 2025 年第四次临时股东会表决结果，温月芳女士未能当选公司第四届董事会非独立董事，离任董事后不再担任公司任何职务。
温月芳女士曾为公司技术创新等作出了贡献，公司表示衷心感谢。
截至本公告日，温月芳女士直接持有 8,250,880 股公司股份，占公司总股本 1.88%，通过常州华泰投资有限公司间接持有公司18,254,964 股，通过常州市中简合伙企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,448,584 股，其配偶未直接持有公司股份。
温月芳女士应当在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自实际离任之日起六个月内，不得转让其所持有及新增的本公司股份；法律、法规及规范性文件关于董事、高管所持股份转让的其他规定。
温月芳女士离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
（二）离任董事相关承诺及履行情况说明
截至本公告日，温月芳女士相关承诺及履行情况如下：
承诺名称 承诺主要内容 承诺履行情况
（1）自中简科技股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本
次发行前已发行的股份，也不由中简科技回购该部分股
股份锁定承 份。 已履行完毕。
诺 （2）中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价，本人持有中简科技股票的锁定期限自动延
长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价
进行除权除息处理。
（3）自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本
人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的
25%；在离职后六个月内，不转让直接持有的中简科技
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 正常履行中，
所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科 截止至本公告
技股票总数的比例不得超过 50%。若其在中简科技股票 披露日，未出
上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十 现违反承诺的
八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其在 情形。
中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其
直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行。
（1）在上述锁定期满后，在不影响实际控制人地位的
前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他
合法的方式适当转让部分发行人股票。如本人所持中简
科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中
简科技首次公开发行的发行价，并根据法律法规的相关
规定进行减持，提前三个交易日公告。
（2）本人将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的，应当在首次出卖的 15 个交 正常履行中，
所持股份的 易日前预先披露减持计划的要求。 截止至本公告
持股意向及 （3）本人将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券 披露日，未出减持意向的 交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股 现违反承诺的
承诺 份总数的 1%的要求。 情形。
（4）若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低
于 5%的，本人在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、
第（3）条的规定。
（5）本人将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应
当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公
告的要求。
（6）如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益
无偿划归中简科技所有。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：
中简科技股份有限公司
第四届董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历
杨永岗，男，1967 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国复合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，江苏省政协委员，常州市人大代表。他长期担任科技部材料领域主题专家组专家，享受国务院政府特殊津贴，获第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号，江苏省优秀共产党员，江苏省优秀企业家。
1997 年 8 月至 2015 年 12 月，先后任中国科学院山西煤炭化学
研究所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、
碳纤维制备技术国家工程实验室副主任。2008 年 4 月至 2015 年 9 月
任公司董事、总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董
事长、总经理；2019 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 1 日，任公司董
事长；2024 年 11 月 2 日至 2025 年 10 月 27 日，任公司董事长、总
经理。2025 年 10 月 28 日至今，任公司董事长。
杨永岗先生为公司创始人，是业内资深技术专家出身的创新创业领军人物，带领团队创办企业是科技工作者践行产业报国的具体实践，他聚焦重大领域需求，长期专注于技术创新与产业化发展，始终以国家需求为导向，急用户所急，积极协调资源推动项目建设
