证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-012
中简科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.常州华泰投资管理有限公司（以下简称“华泰投资”或“转让方”）为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）持股 5%以上股东。2025年 3月 2日，华泰投资与中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”或“受让方”）签署了《关于中简科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟将所持中简科技合计 22,392,963 股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占公司总股本（439,707,537 股）的 5.0927%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（438,540,537 股）的 5.1062%（以下简称“本次股份转让”）。
2.若本次股份转让最终完成，中石化资本将成为公司持股 5%以上的股东，华泰投资仍为公司 5%以上的股东，双方均需按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规履行相关义务。
3.本次股份转让事项引入认可公司内在价值和看好公司未来发展
的战略投资者，优化公司股权结构，有利于公司健康持续发展；本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司仍无控股股东、无实际控制人；本次股份转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.中石化资本成为中简科技股东后，承诺将尽合理商业努力，充分发挥其央企优势，与中简科技及其子公司进行业务合作，推动中简科技及子公司产品在商用大飞机等应用领域的市场开拓。
5.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。
6.本次协议转让股份事项尚需国资有权监管主体的批准，并经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户转让手续。
7.若交易双方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动的基本情况
公司于 2025 年 3 月 2 日收到公司持股 5%以上股东华泰投资的通
知，其于当日签署了股份转让协议，拟以协议转让的方式向中石化资本转让部分持有的公司无限售条件流通股合计 22,392,963 股（以下简称“标的股份”）， 占公司总股本 5.0927%。根据中简科技股票截至
2025 年 2 月 28 日收盘后的交易情况，本次股份转让的最终交易价格
为人民币29.12元/股，本次股份转让总价为人民币652,083,083元（大写：人民币陆亿伍仟贰佰零捌万叁仟零捌拾叁元整）。
本次股份转让已经华泰投资股东会审议通过。本次转让股份统一
委托华泰投资执行公司事务的董事杨永岗先生与拟受让方中石化资本谈判，并由杨永岗先生作为华泰投资授权代表签署与本次股份转让相关的应由华泰投资签署的《股份转让协议》及其他法律文件。
二、 交易双方基本情况
（一）转让方情况
公司名称 常州华泰投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320411330916580R
公司住所 常州市新北区黄河东路 89号河海商务大厦 8楼
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 杨永岗
成立日期 2015年 3 月 16日
注册资本 137.96 万元人民币
经营范围 投资管理；实业投资；投资咨询（除证券、期货类咨询）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
杨永岗 41.50 30.0812%
温月芳 41.50 30.0812%
股东情况 江汀 23.420412 16.9762%
常州高新投创业投资有限公司 18.618806 13.4958%
常州高新创业投资有限公司 8.105564 5.8753%
北京鼎兴创业投资有限公司 4.815218 3.4903%
合计 137.96 100%
根据华泰投资与中石化资本于 2025 年 3 月 2 日签署的《股份转
让协议》，华泰投资通过协议转让方式减少中简科技股份无限售流通股 22,392,963 股股份（占公司总股本的 5.0927%）。华泰投资股东间接持有公司股份及本次转让股份情况如下：
转让方的股东姓 间接持有公司 拟转让间接持有 拟转让股 拟转让股份
序号 名/名称 股份数量 公司股份数量 份占公司 占公司剔除
（股） （股） 回购专户股
总股本的 份后总股本
比例 的比例
1 杨永岗 18,254,964 不减持 0 0
2 温月芳 18,254,964 不减持 0 0
3 江汀 10,302,112 10,302,112 2.3429% 2.3492%
4 常州高新投创业 8,190,010 8,190,010 1.8626% 1.8676%
投资有限公司
5 常州高新创业投 3,565,462 1,782,731 0.4055% 0.4065%
资有限公司
6 北京鼎兴创业投 2,118,110 2,118,110 0.4817% 0.4830%
资有限公司
合计 60,685,622 22,392,963 5.0927% 5.1062%
备注：华泰投资于 2025 年 2 月 7 日向全体股东发出函件，征求股东对所持中简科技股
份的减持意见。截至征求期满，共有 5 名股东回函确认了各自的减持意见，其中杨永岗先生不减持；股东温月芳女士未在规定时间内回函，视为本次不减持。
权益变动后，华泰投资持有中简科技股份 38,292,659 股股份（占公司总股本的 8.7087%），上市公司仍无实际控制人，第一大股东仍为华泰投资。
（二）受让方情况
1.受让方简介
中石化资本是由中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”，为中石化资本的母公司）和中国石油化工股份有限公司共同出资设立的产业资本投资平台，是全球最大能源化工企业旗下的专业投资机构。中石化资本依托母公司中国石化集团庞大的资产规模、强大的资金实力、完整的产业链、丰富的客户资源，具备强大的品牌、人才、资本和科技优势。
中石化资本母公司中国石化集团的前身是成立于 1983 年 7 月的
中国石油化工总公司，2018年8月改制为中国石油化工集团有限公司，是上下游、产供销、内外贸一体化特大型能源化工集团公司。目前，
中国石化集团是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，近年来在《财富》世界 500 强企业排名中始终位居前列。
2.受让方基本情况
公司名称 中国石化集团资本有限公司
统一社会信用代码 91130629MA0CHPU501
公司住所 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心
企业办公区 C 栋第 2 层 215 单元
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 周美云
成立日期 2018年 7 月 10日
注册资本 1,000,000万元人民币
项目投资，股权投资，受托管理股权投资基金，从事投资管理及
经营范围 投资咨询（证券、期货投资咨询除外），自持股权的管理，财务
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东名称 出资比例
股东构成 中国石油化工集团有限公司 51.00%
中国石油化工股份有限公司 49.00%
3.受让方投资布局情况
中石化资本以建设具有中国石化特色的一流产业资本投资公司为目标，通过财务投资发现战略投资机会，围绕集团公司“一基两翼三新”的产业格局，采取直投与基金双擎驱动的方式，重点布局新能源、新材料、高端智能制造、大数据和人工智能、生物技术及其它等战略性新兴产业，构建全产业链赋能体系，推动金融、科技和产业的良性循环，为被投企业赋能。
中石化资本与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排；在本次股份转让完成前，未直接或间接持有公司股份，不存在与第三方有其他影响公司
利益的安排。经查询，中石化资本未被列入失信被执行人名单。
三、本次权益变动情况
（一）本次权益变动不触及要约收购。本次权益变动前后，相关
股东持股变化情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 占公司剔除 占公
