运达股份:运达能源科技集团股份有限公司收购报告书
上市公司名称：运达能源科技集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：运达股份
股票代码：300772
收购人名称：浙江省机电集团有限公司
住所：浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号
通讯地址：浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在运达股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在运达股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人机电集团认购运达股份向特定对象发行股票所导致。本次发行完成后，机电集团将直接持有运达股份 365,958,150 股，占运达股份总股本的比例为 46.50%，机电集团仍为运达股份的控股股东。
根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人机电集团已承诺在本次发行中所认购的运达股份股票自本次发行结束之日起 36 个月内不进行任何转让，且运达股份股东大会非关联股东已批准机电集团免于发出要约。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。
五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得运达股份董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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收购人声明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 6
第一节 收购人介绍 ...... 7
一、收购人的基本情况...... 7
二、收购人的控股股东及实际控制人...... 7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 8
四、收购人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...... 10
五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况...... 10
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况 ...... 11
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的简要情况...... 11
第二节 收购决定及收购目的 ...... 12
一、收购目的...... 12
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股
份计划...... 12
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 12
第三节 收购方式...... 15
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况...... 15
二、本次收购方式...... 15
三、本次收购相关协议的主要内容...... 15
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况...... 20
第四节 资金来源...... 21
一、收购资金总额和资金来源及声明...... 21
二、资金支付方式...... 21
第五节 免于发出要约的情况 ...... 22
一、免于发出要约的事项及理由...... 22
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 22
第六节 后续计划...... 23
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 23
二、对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组
计划...... 23
三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划...... 23
四、对上市公司章程修改计划...... 23
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 23
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 24
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 25
一、对上市公司独立性的影响...... 25
二、对上市公司同业竞争的影响...... 25
三、对上市公司关联交易的影响...... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 28
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 28
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 28
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排. 28
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 28
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 30
一、收购人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 30
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市
公司股份的情况...... 30
第十节 收购人的财务资料 ...... 31
一、审计意见...... 31
二、收购人最近三年财务报表（企业合并口径）...... 31
第十一节 其他重大事项 ...... 37
第十二节 备查文件 ...... 38
一、备查文件目录...... 38
二、备置地点...... 38
收购人声明...... 40
财务顾问声明 ...... 42
律师声明 ...... 43
收购报告书附表 ...... 44
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本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 《运达能源科技集团股份有限公司收购报告书》
本次发行、本次向特定对 指 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
象发行 股票的行为
本次收购、本次认购 指 浙江省机电集团有限公司认购运达能源科技集团股份有限
公司 2024 年度向特定对象发行股票的收购行为
运达股份、上市公司、公 指 运达能源科技集团股份有限公司
司、发行人
机电集团、收购人 指 浙江省机电集团有限公司
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《运达能源科技集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上
市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
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公司名称 浙江省机电集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号
法定代表人 廉俊
注册资本 80,000 万元人民币
统一社会信用代码 913300007236299969
成立时间 2000 年 8 月 23 日
经营期限 2000 年 8 月 23 日至无固定期限
煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营）。省政府
授权的国有资产经营管理；实业投资；机电产品的开发、生产；机电设
经营范围 备成套；金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品及原料（不
含危险品及易制毒化学品）、矿产品、装饰材料的销售；仓储服务；物
业管理，自有房屋租赁。
股东 浙江省国资委持股 90%，浙江省财务开发有限责任公司持股 10%
实际控制人 浙江省国资委
通讯地址 浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号
联系电话 0571-87855823
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截至本报告书签署日，收购人的股权结构如下图所示：
截至本报告书签署日，收购人机电集团的控股股东及实际控制人为浙江省国
资委。
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机电集团于 2000 年由浙江省机械工业厅成建制转体设立，是浙江省唯一的
以装备制造业为主业的省属国有企业。集团目前为浙江省机电集团、浙江省职教
集团两块牌子一套班子，现有在岗职工 1.1 万余人。机电集团拥有 128 家成员企
业、6 家院校，其中 1 家上市公司、1 家新三板企业、17 家高新技术企业、3 家
国家专精特新“小巨人”企业、2 家浙江省未来工厂；机电集团位居中国制造业
企业 500 强，是浙江省百强企业和省政府确定的“雄鹰行动”培育企业。
机电集团所属各级成员单位的业务涵盖现代装备制造（包括风电设备制造、
航空复合材料制造、军品装备制造、零部件制造、民爆器材制造等）、现代制造
服务（包括工程咨询、设计、施工、检验检测、爆破工程、商贸、金融服务等）、
现代教育等领域。
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截至本报告书签署日，除发行人及其子公司外，机电集团直接控制的一级企
业单位（不
