300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2024-015
              深圳市智莱科技股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召
开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

    一、2023 年年度利润分配预案的具体情况

    2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14
元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定，扣除
本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分配的利润 699,335,106.93 元。

    公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含
税），不送股，不以公积金转增股本。现暂以截至 2024 年 4 月 8 日可参与利润
分配的总股本 235,003,000 股（已扣除回购专用证券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金 23,500,300.00 元。

    董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性

    鉴于为了更好的回报股东，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，提出本次利润分配预案。本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    三、审批程序及相关意见

    （一）董事会意见

    董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事审查意见

    公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核同意了《深圳市智
莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意此议案。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

    2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

    3、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

                                      深圳市智莱科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 9 日