证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-007
每日互动股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 3 月 19 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025年 3月 24日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2024 年度的工作情况，编写了《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（四） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了专项意见，具体请见公司 2025年 3月 26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024年度述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》。
详细财务数据请参见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（六） 审议通过《2025 年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（七） 审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》。
经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制的自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（九） 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及
独立董事津贴的议案》。
1、董事长兼总经理方毅先生 2024 年度领取的薪酬
董事长兼总经理方毅先生 2024 年度领取的薪酬为 113.07 万元
（含税）。
该议案方毅先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2024 年度领取的薪酬
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2024 年度领取的薪酬为 218.98万元（含税）。
该议案叶新江先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2024 年度领取的薪酬
董事兼副总经理葛欢阳先生 2024 年度领取的薪酬为 170.38 万元
（含税）。
该议案葛欢阳先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2024 年度领取的薪酬
董事兼副总经理吕繁荣先生 2024 年度领取的薪酬为 173.13 万元
（含税）。
该议案吕繁荣先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
5、董事尹祖勇先生 2024 年度领取的薪酬
董事尹祖勇先生 2024年度领取的薪酬为 214.55万元（含税）。
该议案尹祖勇先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
6、董事陈天先生 2024 年度领取的薪酬
董事陈天先生 2024年度在公司领取的薪酬为 0万元（含税）。
该议案陈天先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
7、独立董事郭斌先生 2024 年度领取的独立董事津贴
独立董事郭斌先生2024年度领取的独立董事津贴为10万元（含税）。
该议案郭斌先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
8、独立董事金城先生 2024 年度领取的独立董事津贴
独立董事金城先生2024年度领取的独立董事津贴为10万元（含税）。
该议案金城先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
9、独立董事马冬明先生 2024 年度领取的独立董事津贴
独立董事马冬明先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元
（含税）。
该议案马冬明先生回避表决；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
10、副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2024 年度领取的薪酬
副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2024 年度领取的薪酬为137.93万元（含税）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
11、副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 2024 年度领取的薪酬
副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 2024 年度领取的薪酬为
131.75万元（含税）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
该议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（十一） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》。
具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2025年 3月 26日
