证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-022
石药创新制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了
第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026 年度审计费用定价将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与德勤华永协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所
有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经
财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
（5）首席合伙人：唐恋炯
截至2025 年12 月31 日合伙人数量：214 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,161 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人
（6）审计收入
2024 年度业务总收入：人民币 38.93 亿元
2024 年度审计业务收入：人民币 33.52 亿元
2024 年度证券业务收入：人民币 6.60 亿元
（7）业务情况
2024 年度上市公司审计客户家数：61 家
主要行业：制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。
2024 年度上市公司年报审计收费总额：1.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：24 家
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，本所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；本所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴杉女士，自 2003 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年成为中国注册会计
师，现为中国注册会计师执业会员。吴杉女士近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。吴杉女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
签字注册会计师：王瀚平女士，自 2018 年加入德勤华永，2019 年成为中国
注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王瀚平女士 2019 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。王瀚平女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
约定项目质量复核人：郑群女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郑群女士加入德勤华永并从事审计业务超过 23 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证监监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、约定项目质量复核人不存在可能影响独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素由董事会提请股东会授权公司管理层与德勤华永协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，在查阅德勤华永有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此董事会审计委员会同意向董事会提议续德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
2、公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议对公司聘请 2026 年度会计
师事务所事项进行了审议，并对此事项发表了如下意见：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2026 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意：续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
3、公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、审计委员会履职的证明文件；
2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日
