证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-014
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定和修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日
召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 为保持公司章程与法律、法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护华致酒行连锁管理 第一条 为维护华致酒行连锁管理
股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公 股东、职工和债权人的合法权益，规
1 司的组织和行为，根据《中华人民共 范公司的组织和行为，根据《中华人
和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券
（以下简称“《证券法》”）和其他有 法》（以下简称“《证券法》”）和其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和
他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公
2 公司由原华致酒行连锁管理股份有 司。
限公司全体股东共同作为发起人， 公司由原华致酒行连锁管理有限公
以原华致酒行连锁管理有限公司经 司全体股东共同作为发起人，以原
审计确认的账面净资产整体折股进 华致酒行连锁管理有限公司经审计
行整体变更的方式设立，在迪庆藏 确认的账面净资产整体折股进行整
族自治州工商管理局注册登记并取 体变更的方式设立，在迪庆藏族自
得营业执照。 治州市场监督管理局注册登记并取
得营业执照，统一社会信用代码
915300007755009087。
第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。总经理辞任的，视为同时辞去法
3 定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
新增此条规定 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
4 对人。
法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
5 份，股东以其认购的股份为限对公 对公司承担责任，公司以其全部财
司承担责任，公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
6 理人员是指公司的副总经理、董事 员是指公司的总经理、副总经理、
会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。同 的每一股份具有同等权利。
7 次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发
条件和价格应当相同；任何单位或 行条件和价格相同；认购人所认购
者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公
8 （包括公司的附属企业）不以赠 司（包括公司的附属企业）不得以
与、垫资、担保、补偿或贷款等形 赠与、垫资、担保、借款等形式，
式，对购买或者拟购买公司股份的 为他人取得本公司或者其母公司的
人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方 式，或者法律、行政法规和中国证
式； 监会认可的其他方式进行。
9 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项至第（二） 四条第一款第（一）项、第（二）
项的原因收购本公司股份的，应当 项规定的情形收购本公司股份的，
经股东大会决议。公司因本章程第 应当经股东会决议；公司因本章程
二十三条第一款第（三）项、第 第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形 （五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，由三分之二以 收购本公司股份的，可以依照本章
上董事出席的董事会会议决议。 程的规定或者股东会的授权，经三
10 公司依照第二十三条第一款规定收 分之二以上董事出席的董事会会议
购本公司股份后，属于第（一）项 决议。
情形的，应当自收购之日起 10 日 公司依照本章程第二十四条第一款
内注销；属于第（二）项、第 规定收购本公司股份后，属于第
（四）项情形的，应当在 6 个月内 （一）项情形的，应当自收购之日
转让或者注销；属于第（三）项、 起十日内注销；属于第（二）项、
第（五）项、第（六）项情形的， 第（四）项情形的，应当在六个月
公司合计持有的本公司股份数不得 内转让或者注销；属于第（三）
超过本公司已发行股份总额的百分 项、第（五）项、第（六）项情形
之十，并应当在三年内转让或者注 的，公司合计持有的本公司股份数
销。 不得超过本公司已发行股份总数的
公司收购本公司股份的，应当依照 百分之十，并应当在三年内转让或
《证券法》的规定履行信息披露义 者注销。
务。公司因第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前
股份，自公司成立之日起 1 年内不 已发行的股份，自公司股票在证券
得转让。公司公开发行股份前已发 交易所上市交易之日起一年内不得
行的股份，自公司股票在证券交易 转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公
让。 司申报所持有的本公司的股份及其
公司在向中国证监会提交首次公开 变动情况，在就任时确定的任职期
发行股票申请前 6 个月内（以中国 间每年转让的股份不得超过其所持
证监会正式受理日为基准日）进行 有本公司同一类别股份总数的百分
过增资扩股的，新增股份的持有人 之二十五；所持本公司股份自公司
除需遵守本条第一款的规定外，还 股票上市交易之日起一年内不得转
应自公司股票上市之日起 24 个月 让。上述人员离职后半年内，不得
内，转让的上述新增股份不超过其 转让其所持有的本公司股份。
11 所持有该新增股份总额的 50%。
公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司股
份总数的 25%；所持公司股份自公
司股票上市交易之日起 1 年内不得
转让。
