证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-018
广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
在公司现场召开了第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通
过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
经审核，董事会认为：2024 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和
年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
经过审核，董事会认为：2024 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了认真评估和审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2024 年度审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果。董事会同意公司《2024 年度审计报告》并批准对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内 部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附 属企业，以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累
计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况。
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、LINYAPING、
辛兆龙回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交
易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、LINYAPING、
辛兆龙回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向参股公司提供财务资助继续展期的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于暂不召开公司 2024 年年度股东会的议案》
根据公司的工作安排，拟暂不召开 2024 年年度股东会，2024 年年度股东会
召开的时间等事宜将另行审议并通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
