证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-198
广东顶固集创家居股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16
日召开了 2020 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：林新达先生
非独立董事：林新达先生、王天广先生、徐冬梅女士、LIN YA PING（林雅萍）女士
独立董事：石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生
公司第四届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员名单 召集人
战略委员会 林新达、石水平、陈建华 林新达
审计委员会 石水平、庄学敏、LIN YA PING(林雅萍) 石水平
薪酬与考核委员会 陈建华、石水平、王天广 陈建华
提名委员会 庄学敏、陈建华、徐冬梅 庄学敏
以上各专门委员会成员（简历见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：陈有斌先生
非职工代表监事：陈有斌先生、刘军强先生
职工代表监事：邓万祯先生
公司第四届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、部分董事、监事离任情况
（一）部分董事离任情况
因任期届满，曹岩先生、张燕女士不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，曹岩先生持有公司股份 13,680,000 股，占公司总股本的6.67%，张燕女士持有公司股份 4,050,000 股，占公司总股本的 1.97%，曹岩先生、张燕女士承诺离职后将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后六个月内不转让其所持本公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
（二）部分监事离任情况
因任期届满，李琦女士、黄耿强先生不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。
0.29%，黄耿强先生间接持有公司股票 393,120 股，占公司总股本的 0.19%。李琦女士、黄耿强先生承诺离职后将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后六个月内不转让本人所持公司股份，并遵守本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日
附件：
简 历
林新达先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学
总裁高级 EMBA，拥有 30 多年装饰家居行业经验，曾创办太原市新颖家具厂、太原华达装饰品商行、北京华达装饰材料有限公司；2002 年创立顶固公司。先后曾获中国诚信经营企业家，中山市百佳雇主，中国五金风云人物奖，中山市科技进步奖；连续担任中山市第十届、第十一届政协委员，第十二届政协常委；连续担任中山市工商业联合会总商会第十三届、第十四届常委，第十五届副会长，现任中山市门业协会会长，中山市东凤镇商会常务副主席，中山市个体劳动者协会东凤分会副会长、中山市私营企业协会东凤分会副会长；被聘为江西财经大学客座教授，广西大学林学院、井冈山大学和三峡大学机械与材料学院兼职教授。
截至本公告披露日，林新达先生直接持有本公司股份 63,698,400 股，占公司总股本的31.05%，间接持有本公司股份10,592,010股，占公司总股本的5.16%，均为首发前限售股票。林新达先生是公司的控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东暨控股股东、实际控制人林彩菊女士为夫妻关系，系一致行动人；与董事 LIN YA PING（林雅萍）女士为父女关系，除此之外，林新达先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不属于失信被执行人。
王天广先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
国际经济系毕业，注册会计师、律师。曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事、广东威华股份有限公司董事长，现任北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、金地(集团)股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会副董事长。
截至公告日，王天广先生未持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，不属于失信被执行人。
徐冬梅女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江
西财经大学，硕士学位。2006 年 7 月加入公司，曾任公司董事长助理、投资部经理，现任公司董事、董事会秘书。分别取得深交所、上交所、新三板董秘资格证。现担任广东省科协委员，广东省青年科学家协会理事，中山市科协第八届常委，中山市青联第八届委员，东凤镇知识界人士联谊会副会长，东凤镇第十一届人大代表，获评中山市百佳雇员、广东省优秀两新组织党组织书记等荣誉。2014年 7 月至今任本公司董事、董事会秘书。
截至公告日，徐冬梅女士直接持有本公司股份 2,268,000 股，占公司总股本的 1.11%，与本公司及公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，不属于失信被执行人。
LIN YA PING(林雅萍)女士，1991 年 4 月出生，加拿大籍，毕业于英属哥伦
比亚大学，学士学位，2020 年加入公司担任财务总监助理。
截至公告日，LIN YA PING(林雅萍)女士未持有本公司股份，系公司控股股东、实际控制人林新达和林彩菊的女儿、除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，不属于失信被执行人。
于中山大学，获会计学博士学位。曾荣获“杨纪琬会计学奖”、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”等。2017 年 7 月至今任本公司独立董事。
石水平先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
截至公告日，石水平先生未持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，不属于失信被执行人。
陈建华先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南政法大学，法律硕士学位。1994 年至 1998 年任南昌水利学院教师，1998 年至今任广东启源律师事务所律师、高级合伙人、主任；社会职务：中国广州仲裁委员会仲裁员，广东省律师协会理事，广州市律师协会常务理事，尚阳科技股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今任本公司独立董事。
陈建华先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
截至公告日，陈建华先生未持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，不属于失信被执行人。
庄学敏先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经
大学会计学院教授，硕士生导师。2005 年毕业于暨南大学会计专业，获硕士学位，2009 年毕业于暨南大学会计专业，获博士学位。2005 年至今任广东财经大
学教师，曾任广东财经大学财务管理系主任、会计学院副院长，系财政
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