证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-171
广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在公司会议室现场召开了第三届监事会第二十二次会议，本次会议由监事会主席李琦女士召集，会议通知已于2020年10月19日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事3名，实到3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<公司2020年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟
进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，现拟提名陈有斌先生、刘军强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名陈有斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名刘军强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事刘军强先生回避表决。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修改章程符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，监事会一致同意本次修改公司章程事项。
公司章程具体修订情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站披露的《公司章程修改对照表》和《公司章程》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保证公司募集资金投资项目正常实施的情况下，公司继续使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，履行了必要的审批程序，内容及程 序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收
益，实现股东利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
广东顶固集创家居股份有限公司
监事会
2020年10月30日
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