300749 深市 顶固集创

证券代码：300749            证券简称：顶固集创        公告编号：2020-173
                      广东顶固集创家居股份有限公司

                        关于监事会换届选举的公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于2020年10月29日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名陈有斌先生、刘军强先生第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（由职工代表大会选举产生）共同组成公司第四届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    公司第四届监事会换届选举生效后，非职工代表监事李琦女士不再担任公司监事职务，公司监事会对李琦女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

    截止本公告日，李琦女士间接持有公司股份 604,800.00 股，占公司总股本的
0.29%，李琦女士承诺离职后将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后六个月内不转让其所持本公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

特此公告。

                                        广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2020年10月30日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、陈有斌先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2013 年 9 月至今任公司五金事业部总经理，2016 年 3 月至今担任北京顶固家居用品
有限公司经理，2019 年 12 月至今担任广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人，2020 年 3 月至今担任深圳市顶固智能科技研发有限公司法定代表人兼经理。

    2、刘军强先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州商学院
会计学专业，本科学历。1999 年至 2002 年任浙江黄岩华日集团有限公司主办会计；
2002 年 2004 年任北方光电科技股份有限公司财务主任；2004 年 2010 年美的集团预
算经理；2010 年至 2011 年任广东贝克洛门窗幕墙系统有限公司财务经理；2011 年加入公司，现任本公司投资部经理。2014 年 7 月至今任本公司监事。