证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-172
广东顶固集创家居股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名林新达先生、王天广先生、徐冬梅女士、LIN YA PING（林雅萍）女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人已经按照相关规定取得独立董事资格证书，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会换届选举生效后，非独立董事曹岩先生、张燕女士不再担任公司董事职务。公司董事会对曹岩先生、张燕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
截止本公告日，曹岩先生持有公司股份 13,680,000 股，占公司总股本的
6.67%，张燕女士持有公司股份 4,050,000 股，占公司总股本的 1.97%，曹岩先生、张燕女士承诺离职后将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后六个月内不转让其所持本公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
1、林新达先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学总裁高级 EMBA，拥有 30 多年装饰家居行业经验，曾创办太原市新颖家具厂、太原华达装饰品商行、北京华达装饰材料有限公司；2002 年创立顶固公司。先后曾获中国诚信经营企业家，中山市百佳雇主，中国五金风云人物奖，中山市科技进步奖；连续担任中山市第十届、第十一届政协委员，第十二届政协常委；连续担任中山市工商业联合会总商会第十三届、第十四届常委，第十五届副会长，现任中山市门业协会会长，中山市东凤镇商会常务副主席，中山市个体劳动者协会东凤分会副会长、中山市私营企业协会东凤分会副会长；被聘为江西财经大学客座教授，广西大学林学院、井冈山大学和三峡大学机械与材料学院兼职教授。2、王天广先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事、广东威华股份有限公司董事长，现任北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、金地(集团)股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会副董事长。
3、徐冬梅女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，硕士学位。2006 年 7 月加入公司，曾任公司董事长助理、投资部经理，现任公司董事、董事会秘书。分别取得深交所、上交所、新三板董秘资格证。现担任广东省科协委员，广东省青年科学家协会理事，中山市科协第八届常委，中山市青联第八届委员，东凤镇知识界人士联谊会副会长，东凤镇第十一届人大代表，获评中山市百佳雇员、广东省优秀两新组织党组织书记等荣誉。2014年 7 月至今任本公司董事、董事会秘书。
4、Lin Yaping(林雅萍)女士，1991 年 4 月出生，加拿大籍，毕业于英属哥伦比亚大学，学士学位，2020 年加入公司担任财务总监助理。
5、石水平先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。毕业于中山大学，获会计学博士学位。曾荣获“杨纪琬会计学奖”、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”等。2017 年 7 月至今任本公司独立董事。
6、陈建华先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕士学位。1994 年至 1998 年任南昌水利学院教师，1998 年至今任广东启源律师事务所律师、高级合伙人、主任；社会职务：中国广州仲裁委员会仲裁员，广东省律师协会理事，广州市律师协会常务理事，尚阳科技股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今任本公司独立董事。
7、庄学敏先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学会计学院教授，硕士生导师。2005 年毕业于暨南大学会计专业，获硕士学位，2009 年毕业于暨南大学会计专业，获博士学位。2005 年至今任广东财经大学教师，曾任广东财经大学财务管理系主任、会计学院副院长，系财政部全国会计领军（后备）人才，广东省会计领军人才，广东省“千百十工程”培养对象，美国注册管理会计师。现任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、广东芬尼科技股份有限公司独立董事，2017 年 7 月至今任本公司独立董事。
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