300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2023-077
              深圳欣锐科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本及股份总数并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 公司注册资本及股份总数变更情况

    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个
行权期为 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 8 月 16 日。2023 年 7 月 13 日至 2023 年 8
月 16 日，新增自主行权 0.80 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加0.80 万元，股份总数增加 0.80 万股。

    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个
行权期为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 16 日。2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9
月 22 日，新增自主行权 16.80 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加16.80 万元，股份总数增加 16.80 万股。

    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第二个归属期归属股
份 37.50 万股于 2023 年 9 月 18 日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事
项增加 37.50 万元，股份总数增加 37.50 万股。

    综上所述，公司的注册资本合计增加 55.10 万元，公司的注册资本将由
16,513.7471 万元变更为 16,568.8471 万元。公司的股份总数合计增加 55.10 万
股。公司的股份总数由 16,513.7471 万股变更为 16,568.8471 万股。


    二、 《公司章程》修订情况

  根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行
修订，具体如下：

              修订前                              修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
16,513.7471 万元。                  16,568.8471 万元。

第十九条 公司股份总数为 16,513.7471 第十九条 公司股份总数为 16,568.8471
万股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。

                                            深圳欣锐科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                2023 年 9 月 27 日