证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-008
深圳欣锐科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开第
一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、 利润分配方案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]3132号
《审计报告》，截止 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为
259,578,449.88元。根据证监会相关指导精神和《公司章程》，公司充分考虑未来
资金安排和正常经营需求，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以总股本114,512,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利9,160,988.16元人民币（含税）。公司2017年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，全体独立董事一致认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。全体独立董事一致同意本预案。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）第一届董事会第十七次会议决议；
（二）第一届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2018年6月6日
