证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-037
杭州天地数码科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
2024 年上市公 共设施管理业，电力、热力、燃气及水
司（含 A、B 股） 生产和供应业，科学研究和技术服务业，
审计情况 涉及主要行业 租赁和商务服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社
会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年
存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投 资 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气2017年度、2019年度 已完结（天健所需在5%
者 东海证券、 月6日 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造 的范围内与华仪电气
天健所 假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列 承担连带责任，天健所
为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产
生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚
4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，记录处分2次，未受到刑事处罚。
67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自
律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始 为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计 上市公司
师 公司审计 业 服务 审计报告
情况
项目合伙人 潘晶晶 2007 年 2005 年 2007 年 2022 年 [注 1]
签字注册会计师 潘晶晶 2007 年 2005 年 2007 年 2022 年 [注 1]
项巍巍 2013 年 2009 年 2009 年 2023 年 [注 2]
质量控制复核人 杨熹 2001 年 2004 年 2016 年 2025 年 [注 3]
[注1] 2024年，签署镇海股份等上市公司2023年度审计报告；2023年，签署
晶盛机电等上市公司2022年度审计报告；2022年，签署晶盛机电等上市公司2021
年度审计报告。
[注 2] 2024 年，签署宏鑫科技、华是科技等上市公司 2023 年度审计报告；
2023 年，签署中电科技公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署晶盛机电 2021
年度审计报告。
[注 3] 2024 年，签署贝仕达克等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年，
签署贝仕达克等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署贝仕达克等上市公
司 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；
（三）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（四）天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
