证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2023-015
南京越博动力系统股份有限公司
关于全资子公司对外投资购买股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14
日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟对外投资购买股权的议案》，为了公司业务发展的需要，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司（以下简称“南京汇博”）拟使用自筹资金合计 1,185万元的对价收购唐山汇博吉通供应链管理有限公司（以下简称“唐山汇博”）52%股权、山东城洁供应链有限公司（以下简称“山东城洁”）80%股权、江苏来信吉供应链管理有限公司（以下简称“江苏来信吉”）80%股权及河北百汇远达供应链有限公司（以下简称“河北百汇”）52%股权。本次交易的具体情况如下：
单位：万元
序 转让方 受让方 标的公司 交易股 交易金
号 权比例 额
1 宁波梅山保税港区武 唐山汇博吉通供应 52% 260
当源投资有限公司 链管理有限公司
2 宁波梅山保税港区武 山东城洁供应链有 80% 405
当源投资有限公司 南京汇博吉通新能源 限公司
3 宁波梅山保税港区武 动力科技有限公司 江苏来信吉供应链 80% 0
当源投资有限公司 管理有限公司
4 贺茂春 河北百汇远达供应 52% 520
链有限公司
5 合计 — 1,185
本次交易完成后，唐山汇博、山东城洁、江苏来信吉及河北百汇将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资购买股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（1）转让方：宁波梅山保税港区武当源投资有限公司
统一社会信用代码：91330206MA28322B2U
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016 年 11 月 29 日
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：陈卓华
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 C0087
经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司持有唐山汇博 52%股权、持有山东城洁 80%股权及持有江苏来信吉 80%股权；不持有公司股份。
（2）转让方：贺茂春
中国国籍，身份证号码：42262519**********
住所：湖北省竹溪县
贺茂春持有河北百汇 52%股份，不持有公司股份。
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司、贺茂春与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董监高不存在关联关系或其他利益安排，亦不属于失信被执行人。
三、标的公司介绍
1、标的公司：唐山汇博吉通供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91130281MABXP1DT6X
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022 年 8 月 30 日
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：景兆新
注册地址：河北省唐山市遵化市华明路西侧华明嘉园 J2-3
经营范围：一般项目:供应链管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;机动车修理和维护;金属矿石销售;汽车销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至目前，唐山汇博的股权结构如下：
股东名称 持股比例 实缴出资额（万元） 出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司 52% 260 货币
唐山恒恩供应链管理有限公司 48% 240 货币
合计 100% 500 —
截至 2022 年 12 月 31 日，唐山汇博的财务数据为：总资产 27,388,315.08
元，净资产 5,232,843.63 元，营业收入 12,375,259.78 元及净利润 232,843.63
元。
十堰国信会计师事务有限责任公司已对上述数据进行审计，并出具了国信审字【2022】第 11 号审计报告。
2、标的公司：山东城洁供应链有限公司
统一社会信用代码：91371102MABMBD6HX1
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2022 年 5 月 16 日
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：杜园
注册地址：山东省日照市东港区日照街道老城区日照南路西侧、丹阳路东侧
006 幢 01 单元 204 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；道路货物运输站经营；智能输配电及控制设备销售；国内货物运输代理；汽车零配件零售；机动车充电销售；蓄电池租赁；电子产品销售；
通讯设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；采购代理服务；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；工程管理服务；科技中介服务；轮胎销售；汽车零配件批发；电车销售；电池销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；企业管理咨询；安全咨询服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；办公设备销售；玻璃纤维及制品销售；户外用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；照明器具销售；光伏设备及元器件销售；特种劳动防护用品销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:出版物互联网销售;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至目前，山东城洁的股权结构如下：
股东名称 持股比例 实缴出资额（万元） 出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司 80% 405 货币
杜园 20% 30 货币
合计 100% 435 —
截至 2022 年 12 月 31 日，山东城洁的财务数据为：总资产 19,889,092.03
元，净资产 4,355,098.24 元，营业收入 975,109.98 元及净利润 5,098.24 元。
十堰国信会计师事务有限责任公司已对上述数据进行审计，并出具了国信审字【2022】第 8 号审计报告。
3、标的公司：江苏来信吉供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91320707MAC5PGQRX5
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 12 月 16 日
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：赵丽丽
注册地址：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇四湖村望海路 2 号
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络
货运）;城市配送运输服务（不含危险货物）;出版物互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;日用品销售;日用百货销售;汽车装饰用品销售;日用杂品销售;美发饰品销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;汽车零配件零售;电车销售;轮胎销售;二手车经纪;机动车充电销售;停车场服务;蓄电池租赁;电子产品销售;通讯设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;国内贸易代理;机械设备租赁;汽车零配件批发;电池销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机动车修理和维护;仓储设备租赁服务;办公设备销售;玻璃纤维及制品销售;户外用品销售;消防器材销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;照明器具销售;光伏设备及元器件销售;特种劳动防护用品销售;五金产品零售;劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前，江苏来信吉的股权结构如下：
股东名称 持股比例 实缴出资额（万元） 出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司 80% 0 货币
赵丽丽 20% 0 货币
合计 100% 0 —
截至 2022 年 12 月 31 日，江苏来信吉的财务数据为：总资产 16,7
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