证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-040
华宝香精股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2025 年第三季度报告》；
经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2025年第三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
