证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-041号
惠州光弘科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月15日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2018年5月14日至2019年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共25人，代表股份239,257,470股，占上市公司总股份的67.4573%。其中通过现场投票的股东8人，代表股份233,642,427股，占上市公司总股份的65.8741%。通过网络投票的股17人，代表股份5,615,043股，占上市公司总股份的1.5831%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）21人，代表股份8,403,043股，占上市公司总股份的2.3692％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议21项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>
2.01股票发行的种类和面值
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.02发行方式和发行时间
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.04发行价格及定价原则
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.05发行数量
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06限售期
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.07上市地点
同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.09募集资金用途
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.10本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
