证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-022号
惠州光弘科技股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积转增股本预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，公司2018年度实现净利润为273,318,283.38元，提取法定公积金及对所有者（或股东）的分配97,701,248.43元后，2018年度可供股东分配的利润为175,617,034.95元，加上期初未分配利润244,967,075.83元，2018年末累积未分配利润420,584,110.78元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本354,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），合计派发现金红利106,404,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股，共计转增106,404,000股。本次转增后，公司总股本将增加至461,084,000股。
二、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，并将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次的独立意见；
3、公司第二监事会第二次会议决议。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
