证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-035
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2018年4月18日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会
的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月10日下午14:00 在公司6层第一会议室召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份
43,607,486股，占上市公司总股份的60.5660％。其中：通过现场投票的股东16
人，代表股份38,081,657股，占上市公司总股份的52.8912％。通过网络投票的
股东44人，代表股份5,525,829股，占上市公司总股份的7.6748％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份
7,813,193股，占上市公司总股份的 10.8517％。其中：通过现场投票的股东13
人，代表股份2,287,364股，占上市公司总股份的3.1769％。通过网络投票的股
东44人，代表股份5,525,829股，占上市公司总股份的7.6748％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长常兴文先生主持会议，常兴文、毛振杰、李智、王世杰、汤意、吴跃平等六位董事，娄晓龙、莫杰等两位监事,王国锋、林明等高级管理人员参加了会议，公司聘请的见证律师也出席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案》。
表决结果：同意43,606,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,393股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9898％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0013％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》。
表决结果：同意43,606,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,812,493股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9910％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南力天律师事务所蔡永杰律师、郭巧玲律师出席了本次会议,河南力天律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2017年度股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2017年度股东大会之律
师见证法律意见书》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2018年5月10日
