证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2021-062
株洲宏达电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经
全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2021 年 10 月 29 日公司 2021 年第二次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2021 年 10
月 29 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场表决的方式召
开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士持了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经全体监事审议表决，同意选举陈雪梅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历见附件。
经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
附件：监事会主席简历
陈雪梅，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕
业于山东财经大学，本科学历。2012 年毕业于湖南工业大学，研究生学历。2000
年至 2001 年任中国农业银行东营市东城支行行员，2001 年至 2004 年任广州科
莱瑞迪医疗有限公司行政人事主管，2004 年至 2007 年任山东金马电器有限公司人力资源部经理，2007 年至 2016 年任株洲江山置业有限公司人力资源部部长，
2016 年至 2020 年 6 月任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部副经理，2020
年 7 月至今任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部经理。
陈雪梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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