证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-025
江西新余国科科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开了第
四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于制定<合规管理制度>的议案》，同日召开第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》、《关于废止<监事薪酬方案>的议案》。
现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，同时废止监事会的相关制度，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，将“股东大会”更名为“股东会”，并拟对《公司章程》中其它部分条款进行修订，具体修订内容如下：
现行条款 修订后条款
第一条 为维护江西新余国科科技股份 第一条 为维护江西新余国科科技股份
有限公司（以下简称“公司”）及其股东和 有限公司（以下简称“公司”）及其股东、
债权人的合法权益...... 职工和债权人的合法权益......
第二条 公司系依照《公司法》和其他法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
律法规和规范性文件的规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司。
公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。（后面其他条款
序号顺延）
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部财产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
级管理人员具有法律约束力。 员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
级管理人员。 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
级管理人员。
第十三条 公司的宗旨：以质量得市场， 第十四条 公司的经营宗旨：以质量得市
靠创新求发展。 场，靠创新求发展。
第十四条 公司经营范围： 第十五条 经依法登记，公司经营范围：
一般项目：气象观测服务；气象信息服 一般项目：气象观测服务；气象信息服
务；雷达及配套设备制造；生态环境监测及 务；雷达及配套设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；海洋环境监测与探测装 检测仪器仪表制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导 备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、 航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；机械设备 测绘、气象及海洋专用仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造(不含许 研发；机械设备销售；专用设备制造（不含可类专用设备制造）；安防设备制造；消防 许可类专业设备制造）；安防设备制造；消器材销售；安全、消防用金属制品制造；软 防器材销售；安全、消防用金属制品制造；件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、 询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术汽车新车销售；货物进出口；进出口代理； 推广；汽车销售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；气象专用技术装备、人工影 国内贸易代理；生态环境监测及检测仪器仪响天气专用技术装备设计开发、制造和销售； 表销售。
无人机销售；无人艇制造、销售；发射装置 许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆
的设计开发、制造和销售；雷达及配套设备 炸物品销售；道路机动车辆生产；道路危险销售；安全、消防用金属制品销售；生态环 货物运输；火箭发射设备研发和制造，火箭
境监测及检测仪器仪表销售。 控制系统研发，航天器及运载火箭制造。
许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆
炸物品销售；道路机动车辆生产；道路危险
货物运输；火工品设计开发、生产和销售；
民用爆炸物品设计开发；探空火箭、气象火
箭设计开发、生产和销售；灭火火箭设计开
发、生产和销售。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股人民币 1 元。 标明面值，每股人民币 1 元。
第十九条 公司发起人为江西钢丝厂和 第二十条 公司发起人为江西钢丝厂有
江西省军工控股集团有限公司（原江西省军 限责任公司（原江西钢丝厂）和江西省军工工资产经营有限公司），股份公司设立时发 控股集团有限公司（原江西省军工资产经营起人认购的股份数、持股比例如下表所示： 有限公司），股份公司设立时发起人认购的
序 持股数量 股份数、持股比例如下表所示：
股东名称 持股比例 序 持股数量（万持股比
号 （万股） 股东名称
号 股） 例
江西钢丝
1 3,208.32 66.84% 江西钢丝厂有
厂 1 3,208.32 66.84%
限责任公司
2 军工控股 1,591.68 33.16%
江西省军工控
合计 4,800.00 100%
2 股集团有限公 1,591.68 33.16%
司
合计 4,800.00 100%
第二十条 公司股份总数为 27,675.6480 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，均为人民币普通股。 27,675.6480 万股，公司的股本结构为：普
通股 27,675.6480 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
