证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2022-033
广东国立科技股份有限公司
关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“公司”）于 2021
年 9 月 2 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于 2021
年 9 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向特定对象
发行股票方案的议案》等相关议案。
根据本次发行工作的总体安排和最新进展，综合考虑公司发展规划，根据相关法律、法规和规范性文件要求，公司董事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
9、本次向特定对象发行决议的有效期
调整前：
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会（2021 年第三次临时股东大会）作出批准本次向特定对象发行的相关决议之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应的调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会（2021 年年度股东大会）作出批准本次向特定对象发行的相关决议之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应的调整。
10、募集资金用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 28,158.97 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 生物降解材料及制品产业化建设项目 18,389.33 18,389.33
2 生物降解材料研发项目 4,737.61 4,737.61
3 补充流动资金 5,032.03 5,032.03
合计 28,158.97 28,158.97
本次募集资金投资项目当中，生物降解材料及制品产业化建设项目、生物降解材料研发项目及补充流动资金项目的实施主体为本公司。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 生物降解材料及制品产业化建设项目 36,462.55 36,462.55
2 生物降解材料研发项目 6,375.39 6,375.39
3 补充流动资金 7,162.06 7,162.06
合计 50,000.00 50,000.00
本次募集资金投资项目当中，生物降解材料及制品产业化建设项目、生物降解材料研发项目及补充流动资金项目的实施主体为本公司。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。
二、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序
本次方案调整已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
查看PDF原文
