300713 深市 英可瑞

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2023-029
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

                关于注销部分股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日分
别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、公司已履行的相关审议程序

  （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关
于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

  （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关
于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

  （三）2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 4 日，公司对本激励计划确定的激
励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，
无反馈记录。2022 年 3 月 4 日，公司披露《监事会关于第一期股票期权激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  （四）2022 年 3 月 4 日，公司披露《关于第一期股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  （五）2022 年 3 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

  （六）2022 年 3 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届
监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就本议案发表了独立意见。

  （七）2022 年 5 月 10 日，公司披露《关于第一期股票期权激励计划首次授
予股票期权登记完成的公告》。

  （八）2023 年 5 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三
届监事会第十次会议，审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，独立董事已就本议案发表了独立意见。

    二、本次注销情况

    （一）激励对象离职

  本激励计划首次授予的激励对象中 12 人已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权 25.5679 万份由公司注销。

    （二）业绩考核

  1、根据第一期股票期权激励计划的规定，首次授予股票期权的第一个行权
期公司层面对应的业绩考核：目标 Am 为 2022 年营业收入不低于 4.0 亿元，目
标An为2022年营业收入不低于3.2亿元,实际完成值为A；若实际完成值A≥Am，则公司层面可行权比例为100%，若An≤A＜Am，则公司层面可行权比例为80%；若实际完成值 A＜An，则公司层面可行权比例为 0%。根据公司 2022 年度经审计的财务报告，第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期及公司层面业绩达到设定的考核目标 An，对应可行权比例为 80%，涉及已获授尚未行权的股票期权共计 29.9932 万份由公司注销。

  2、激励对象个人层面绩效对应考核等级为“A”的共计 133 人，对应个人层面可行权比例为 100%；考核等级为“B”的共计 13 人，对应个人层面可行权比例为 80%；考核等级为“C”的共计 1 人，对应个人层面可行权比例为 0%，激励对象考核等级为“B”或“C”不可行权的部分股票期权共 2.2860 万份由公司注销。


  综上，本次合计注销股票期权 57.8471 万份。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

    三、本次注销事项对公司的影响

  本次注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

    四、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，本次注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

    五、监事会意见

  经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对相关股票期权进行注销。

    六、法律意见书的结论性意见

  上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次行权及本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权；公司本次行权条件已经成就；公司本次行权及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的相关规定。

    七、独立财务顾问意见

  深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的事项，公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    八、备查文件

  1.第三届董事会第十一次会议决议

  2.第三届监事会第十次会议决议

  3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

  4.监事会关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见

  5.《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》

  6.《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的独立财务顾问报告》

  特此公告。

                                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 5 月 22 日