300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电            公告编号：2022-098
        杭州万隆光电设备股份有限公司

        关于变更注册资本和注册地址

          暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 22 日
召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、公司注册资本变更情况

    2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》。经股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案
为：以截至 2022 年 4 月 6 日公司总股本 68,614,000 股为基数，向全体股东以资
本公积每 10 股转增 4.5 股，合计转增 30,876,300 股。

    公司已于 2022 年 7 月 4 日完成 2021 年度资本公积转增股本事宜，公司总股
本由 68,614,000 股增加至 99,490,300 股，公司注册资本由 68,614,000 元增加
至 99,490,300 元。

    二、公司注册地址变更情况

    根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

    1、变更前公司注册地址为：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号
1 幢

    2、变更后公司注册地址为：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号
    3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准

    三、修订公司章程情况


    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订），及上述公司注册资本及注册

地址变更的情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如
下：

 条款              原条款内容                      修改后条款内容

          第五条  公司住所：浙江省杭州市萧山区  第五条  公司住所：浙江省杭州市萧山区
 第五条    瓜沥镇建设四路 11695 号1 幢            瓜沥镇建设四路 11809 号

          邮政编码：311241                      邮政编码：311241

 第六条  第六条  公司注册资本为人民币 6,861.4  第六条  公司注册资本为人民币9,949.03
          万元。                                万元。

第二十条  第二十条公司股份总数为 6,861.4 万股，  第二十条公司股份总数为 9,949.03 万

          均为普通股，并以人民币标明面值。      股，均为普通股，并以人民币标明面值。

    除上述条款修订外，章程其他条款不变。

    四、其他事项说明

    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公
司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项
并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 22 日