300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电          公告编号：2021-036
        杭州万隆光电设备股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 18 日 9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：许泉海董事长

  6、本次会议的通知于 2021 年 4 月 27 日发出，会议议题及相关内容刊登于
巨潮资讯网。

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。


  二、会议的出席情况

  1、本次会议通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 30,535,080 股，占
上市公司总股份的 44.5027％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份30,535,080 股，占上市公司总股份的 44.5027％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

  2、中小股东出席的总体情况：无中小股东参与投票。

  3、公司大部分董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
  1.审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  2.审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  3.审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  4.审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  5.审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

  同意 30,535,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：无中小股东参与投票。

  四、律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所上海分所刘涛律师、王俞人律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 18 日