证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-025
聚灿光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会无否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生
4、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 17 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月
17 日 09:15-15:00。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 2 月 10 日（星期一）
8、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 2 月 10 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
9、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-
05 室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，通过现场和网络投票的股东518 人，代表股份 239,210,652 股，占公司有表决权股份总数的 37.1803％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001％。通过网络投票的股东 516 人，代表股份 239,210,052 股，占公司
有表决权股份总数的 37.1802％。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及授权代表以外）共计 513 人，代表股份 29,148,074 股，占公司有表决权股份总数的 4.5305％。安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东认真审议，通过了以下提案：
提案 1.00 关于 2024 年年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 238,488,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6980％；
反对 575,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2406％；弃权146,720 股（其中，因未投票默认弃权 2,320 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％。
中小股东总表决情况：
同意 28,425,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5219％；反对 575,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9747％；弃权 146,720 股（其中，因未投票默认弃权 2,320 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5034％。
提案 2.00 关于 2024 年年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 238,436,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6762％；
反对 586,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2452％；弃权188,120 股（其中，因未投票默认弃权 42,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786％。
中小股东总表决情况：
同意 28,373,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3425％；反对 586,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0121％；弃权 188,120 股（其中，因未投票默认弃权 42,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6454％。
提案 3.00 关于 2024 年年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 238,473,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6917％；
反对 590,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2468％；弃权147,220 股（其中，因未投票默认弃权 19,820 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615％。
中小股东总表决情况：
同意 28,410,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4698％；反对 590,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0251％；弃权 147,220 股（其中，因未投票默认弃权 19,820 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5051％。
提案 4.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 238,477,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934％；
反对 584,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2443％；弃权149,020 股（其中，因未投票默认弃权 24,320 股），占出席本次股东会有效表决
中小股东总表决情况：
同意 28,414,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4836％；反对 584,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0052％；弃权 149,020 股（其中，因未投票默认弃权 24,320 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5113％。
提案 5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
总表决情况：
同意 238,546,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225％；
反对 486,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2035％；弃权177,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740％。
中小股东总表决情况：
同意 28,484,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7227％；反对 486,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6701％；弃权 177,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,220 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6072％。
提案 6.00 关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 238,432,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6747％；
反对 658,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2754％；弃权119,420 股（其中，因未投票默认弃权 32,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0499％。
中小股东总表决情况：
同意 28,369,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3303％；反对 658,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2600％；弃权 119,420 股（其中，因未投票默认弃权 32,020 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4097％。
提案 7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
总表决情况：
同意 238,024,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5040％；
反对 1,009,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4220％；弃权177,120 股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740％。
中小股东总表决情况：
同意 27,961,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9291％；反对 1,009,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4632％；弃权 177,120 股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6077％。
提案 8.00 关于为公司授信提供担保的议案
总表决情况：
同意 237,929,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4646％；
反对 1,009,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4221％；弃权271,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133％。
中小股东总表决情况：
同意 27,867,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6060％；反对 1,009,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4642％；弃权 271,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9297％。
提案 9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 238,449,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6818％；
反对 664,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780％；弃权 96,120股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 28,387,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3890％；反对 664,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2812％；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 31,020 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3298％。
提案 10.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
总表决情况：
同意 238,448,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6815％；
反对 657,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2748％；弃权104,620 股（其中，因未投票默认弃权 15,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437％。
中小股东总表决情况：
同意 28,386,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3858％；反对 657,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2552％；弃权 104,620 股（其中，因未投票默认弃权 15,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3589％。
提案 11.00 关于公司未来三年（2025 年-2
