证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-054
福建阿石创新材料股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东 大会授权，公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2022年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公 司对部分激励对象获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理，具体情况如下：
一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相 关事项发表了同意的独立意见。
2、2022年9月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
3、2022年9月29日至2022年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职 务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单
的 异 议 ， 无 反 馈 记 录 。 2022 年 10 月 10 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。
4、2022年10月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于同日披露了《关于2022年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-069）。
5、2022年10月19日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立 董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发 表了核查意见。
6、2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制 性股票的议案》，同意作废处理部分限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立 意见，律师事务所出具了法律意见书。
7、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于向激 励对象预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司 监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》。
9、2025年10月29日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关 于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归 属期归属条件成就的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董 事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属 名单进行了审核并发表了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的相关情况
根据《管理办法》，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中25人2024年度个 人绩效考评结果为“60≤个人KPI<80分”，本次个人层面归属比例为80%；预留授予
的激励对象中1人2024年度个人绩效考评结果为“60≤个人KPI<80分”，本次个人层面归属比例为80%，上述已授予但尚未归属的合计4.98万股限制性股票不得归属并按作废处理。
根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，此次作废及归属事宜结束后，公司本激励计划实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、律师意见
上海嘉厚律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属和本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次（临时）会议决议》；
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《法律意见书》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
