证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-023
福建阿石创新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司 (下称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现拟提请股东大会授权在办理完成全部符合归属条件激励对象的股票归属工作后修订《公司章程》“第六条注册资本”相关内容，根据符合归属条件激励对象拟归属股份数量，预计办理完成归属手续后将新增股本 37.4 万股（最终新增股本数量以当期归属结果为准）。
二、变更公司注册地址
因公司经营需要，公司拟将注册地址由“福州市长乐区航城街道琴江村太平里169 号”变更为“福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号”，并拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，将原注册地址增列为经营场所地址。
三、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。具体条款修订如下：
《公司章程》修改前 《公司章程》修改后
第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：长乐市航城街道琴江村太平 第五条 公司住所：长乐区漳港街道漳湖路 66
里 169 号。 号；
公司经营场所：长乐区漳港街道漳湖路 66 号，
长乐区航城街道琴江村太平里 169 号。
第六条 公司注册资本为人民币15,285.2499万 第六条 公司注册资本为人民币15,322.6499万
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法
定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。
代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司董事、高级管理人员。股东可以起诉公司，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 股应当支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或者贷 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形款等形式，对购买或者拟购买公司股份的投资者 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会决议，可以采用 法律、法规的规定，经股东会决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
方式。
第二十四条 公司收购公司股份，可以通过公开 第二十五条 公司收购公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经 项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） 股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东 公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
会议决议。 议决议。
公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于 公司依照第二十四条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注 第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第 在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或者注销。 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 年内不得转让。
易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间 职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总 股份总数的 25%；
