300705 深市 九典制药

 证券代码：300705        证券简称：九典制药

                                                  公告编号：2024-012
 债券代码：123223        债券简称：九典转02

                湖南九典制药股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于公
司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。经全体监事推举，本次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  选举段斌女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      湖南九典制药股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 25 日