证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-076
浙江天宇药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。《公司章程》其他具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益,规范公司的组织和行为,根据司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 司法》）《中华人民共和国证券法》（以公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、下简称《证券法》）和其他有关规定，制《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 定本章程。
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文
件的规定，制订本章程。
第二条 第二条
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公 浙江天宇药业股份有限公司（以下简
司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 称“公司”）系依照《公司法》和其他有
股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系在原浙江天宇药业有限责任公司基 公司系在原浙江天宇药业有限责任
础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省市 公司的基础上变更设立的股份有限公司；场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 在浙江省市场监督管理局注册登记，现持
码为 91331000148144211K 的《营业执照》。 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91331000148144211K 的《营业执照》。
第四条 第四条
公司注册名称：浙江天宇药业股份有限公司 公司注册名称：
公 司 的 英 文 名 称 为 ： Zhejiang Tianyu 中文名称：浙江天宇药业股份有限公
Pharmaceutical Co., Ltd. 司
英 文 名 称 ： Zhejiang Tianyu
Pharmaceutical Co., Ltd.
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 担责任，公司以其全部财产对公司的债务
公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 第十一条
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共 公司根据中国共产党章程的规定，设
产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作 立共产党组织、开展党的活动。公司为党人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理 组织的活动提供必要条件。
机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从
公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作
用。
第十一条 第十二条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 范公司的组织与行为、公司与股东、股东利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 与股东之间权利义务关系的具有法律约股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 束力的文件，对公司、股东、董事、高级力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 管理人员具有法律约束力。依据本章程，东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事和高级管理人
员。
第十二条 第十三条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书和财务
负责人。
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：追求一流，行业领先。 公司的经营宗旨：为全球供应高质量
的医药产品。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的面额股，以人民币标明面
面值一元。 值。
第十九条 第二十条
发起人、认购的股份数和出资方式分别为： 公司设立时发行的股份总数为 9000
（一）浙江台州圣庭投资有限公司以其在浙江天 万股、面额股的每股金额为 1 元。公司发宇药业有限公司中的股权所对应的经审计的净 起人、认购的股份数和出资方式分别为：资产认购 802.3822 万股，占股份公司股份总额 （一）浙江台州圣庭投资有限公司以其在
的 8.91%； 浙江天宇药业有限公司中的股权所对应
（二）上海景林创业投资中心（有限合伙）以其 的经审计的净资产认购 802.3822 万股，在浙江天宇药业有限公司中的股权所对应的经 占股份公司股份总额的 8.91%；
审计的净资产认购 360.0833 万股，占股份公司 （二）上海景林创业投资中心（有限合伙）
股份总额的 4%； 以其在浙江天宇药业有限公司中的股权
（三）苏州市汇创投资发展有限公司以其在浙江 所对应的经审计的净资产认购 360.0833天宇药业有限公司中的股权所对应的经审计的 万股，占股份公司股份总额的 4%；
净资产认购 180.0416 万股，占股份公司股份总 （三）苏州市汇创投资发展有限公司以其
额的 2%； 在浙江天宇药业有限公司中的股权所对
（四）林洁以其在浙江天宇药业有限公司中的股 应的经审计的净资产认购 180.0416 万股，
权所对应的经审计的净资产认购 4,795.1435 万 占股份公司股份总额的 2%；
股，占股份公司股份总额的 53.27%； （四）林洁以其在浙江天宇药业有限公司
（五）屠勇军以其在浙江天宇药业有限公司中的 中的股权所对应的经审计的净资产认购股权所对应的经审计的净资产认购 1,488.6217 4,795.1435 万股，占股份公司股份总额的
万股，占股份公司股份总额的 16.53%； 53.27%；
（六）屠善增以其在浙江天宇药业有限公司中的 （五）屠勇军以其在浙江天宇药业有限公股权所对
