森霸传感科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 12 日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件：《公司章程修订对照表》。
二、其他相关说明
1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向市场监督管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该事项处理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司章程（2025 年 9 月）。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日
附件：
公司章程修订对照表
原章程 新章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式 公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式
设立；在市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业业执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。 执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生，
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，面值每股人民币1元。 值，面值每股人民币1元。
第十九条 公司设立时发起人为鹏威国际集团 第十九条 公司设立时发行的股份总数为6,000
（香港）有限公司…… 万股，每股金额1元，发起人为鹏威国际集团（香港）
有限公司……
第二十条 公司股份总数为28,273.5119万股，全 第二十条 公司已发行的股份数为282,735,119
部为普通股。 股，公司的股本结构为：普通股282,735,119股，无其
他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
他人取得本公司或者本公司母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳
证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方 方式。
式。 公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的， 还应符合本章程第一百六十二条的规定
