证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-030
江阴电工合金股份有限公司
关于修改《公司章程》及修改、制定部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》《关于修改、制定部分内控制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
一、修改《公司章程》的情况
鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后，公司总股本由 332,800,000 股变更为
432,640,000 股，公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合
公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。综上，公司拟对《江阴电工合金股份
有限公司章程》进行修改，具体内容如下：
原公司章程内容 修改后的公司章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 33,280 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 43,264 万元。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 其全部资产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常副总经理、董事会秘书、财务总监或公司董事会确定为高级管 务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或公司董事
理人员的其他人员。 会确定为高级管理人员的其他人员。
第二十条 公司股份总数为 33,280 万股，均为普通股。 第二十一条 公司股份总数为 43,264 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 除外。
公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的
规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资
本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
（四）以公积金转增股本； 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 册资本：
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还应符合本 （一）向不特定对象发行股份；
章程第一百六十二条的规定。 （二）向特定对象发行股份；
董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不超过已 （三）向现有股东派送红股；
发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东 （四）以公积金转增股本；
会决议。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发
行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需
再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体
董事三分之二以上通过。
第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控 在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员在其股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员在其 离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。
离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权
人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益
配； 分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理
股东会，并行使相应的表决权； 人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质 （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或
押其所持有的股份； 质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、股 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅
计报告；连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份 公司的会计账簿、会计凭证；
的股东要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证的， （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公
应当参照《中华人民共和国公司法》的规定执行； 司剩余财产的分配；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，
剩余财产的分配； 要求公司收购其股份；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权
求公司收购其股份； 利。
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
供。 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司
经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 股东会、董事会的决议内
