深圳市盛弘电气股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 18 日召
开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2025 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份1,710,413 股。股票归属完成后，公司的注册资本由 311,085,410 股变更为312,795,823 股。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市盛弘电气股份有 第一条 为维护深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）和其他有关规定，制订本章 “《证券法》”）、《上市公司章程指
程。 引》和其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
31,108.5410 万元。 31,279.5823 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。在完成公司法
定代表人变更前，仍由原法定代表人
继续履职。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务负责人。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十八条 公司成立时向发起人发行股 第十八条 公司成立时向发起人发行股份5,500万股，各发起人及其持股比例 份，各发起人及其持股比例如下：
如下： ……
…… 公司设立时发行的股份总数为5,500
万股、面额股的每股金额为1元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条 公司已发行的股份总数为
31,108.5410 万股。公司发行的股份全 31,279.5823 万股。公司的股本结构为
部为普通股。 普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）有本条行为的，应当遵守
法律、行政法规、中国证监会及证券
交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其
（二）要约方式； 他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当通过公开的集中购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。
交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的
规定履行信息披露义务。
第二十五条 公
