300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2024-010
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2024 年 02 月 05 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 02 月 02 日以
电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士及罗文元先生以通讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，本议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任方江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第十五次会议决议；

2. 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                董 事 会

                                          2024 年 02 月 05 日