证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-029
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月11日下午14:00
（2）网络投票时间为：2023年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00。
4、股权登记日：2023年5月4日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份193,154,497股，占上市公司总股份的48.5122％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,449,625股，占上市公司总股份的34.0192％。通过网络投票的股东34人，代表股份57,704,872股，占上市公司总股份的14.4930％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份65,146,838股，占上市公司总股份的16.3621％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,441,966股，占上市公司总股份的1.8691％。通过网络投票的中小股东34人，代表股份57,704,872股，占上市公司总股份的14.4930％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
3、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
4、《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意193,148,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,140,898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意193,148,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,140,898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意190,572,740股，占出席会议所有股东所持股份的98.6634％；反对2,577,257股，占出席会议所有股东所持股份的1.3343％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意62,565,081股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0370％；反对2,577,257股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9561％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
7、《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意178,049,187股，占出席会议所有股东所持股份的92.1797％；反对14,135,867股，占出席会议所有股东所持股份的7.3184％；弃权969,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5019％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意50,041,528股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8134％；反对14,135,867股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6985％；弃权969,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4881％。
9、《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
10、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 11 日
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