证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-020
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于拟聘任公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保持审计工作的连续性，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2021年4月10日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司2019年度股东大会审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信”）为 2020年年度审计机构，审计业务收费60万元。立信在2020年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质，因此拟聘任该审计机构为公司提供2021年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司审计工作业务量及市场价格，与立信协商确定2021年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总
数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40
亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户41家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提供审
业时间 司审计时间 执业时间 计服务时间
项目合伙人 姚辉 1997 年 2002 年 1994 年 2015 年
签字注册会计师 李普崎 2014 年 2016 年 2014 年 2015 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2019 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：姚辉
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 东方财富信息股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 金轮蓝海股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 浙江鼎力机械股份有限公司 项目合伙人
2020 年 分众传媒信息技术股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 项目合伙人
2020 年 中曼石油天然气集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 项目合伙人
2020 年 爱柯迪股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 常州朗博密封科技股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 新疆机械研究院股份有限公司 质量控制复核人
2018 年-2019 年 无锡隆盛科技股份有限公司 质量控制复核人
2018 年-2019 年 光正集团股份有限公司 质量控制复核人
2018 年-2019 年 立昂技术股份有限公司 质量控制复核人
2018 年-2019 年 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 质量控制复核人
2020 年 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 质量控制复核人
2020 年 西域旅游开发股份有限公司 质量控制复核人
2019 年 新疆众和股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李普崎
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2019 年 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经
营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，已取得了我们的事前认可，我们同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构
的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）监事会意见
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
董 事 会
2021 年 4 月 13 日
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