武汉海特生物制药股份有限公司章程修正案
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 22 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行修订，具体如下：
修订前（2024 年 4 月版） 修订后（2025 年 10 月版）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以 第一条 为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益…… 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
益……
第四条 中文名称：武汉海特生物制药股份有限公 第四条 中文全称：武汉海特生物制药股份有限公
司…… 司……
第五条 公司注册资本：人民币 130,894,391 元。 第六条 公司注册资本为人民币 130,894,391 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第七条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增条款 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
修订前（2024 年 4 月版） 修订后（2025 年 10 月版）
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他
总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程
规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
新增条款 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，以人民币标明面值。
第十六条 公司发行的股份在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司集中存管。
公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有后如符合全国中小企业股份转让系统条件的，公司 限责任公司深圳分公司集中存管。
可委托主办券商办理在全国中小企业股份转让系
统进行股份转让的事宜。
第十七条 公司的发起人及其认购的股份数量、出资 第二十条 公司的发起人及其认购的股份数量、出资
方式、出资时间如下： 方式、出资时间如下：出资方式为净资产折股，出
资时间为 2000 年 11 月 25 日
第十八条 公司股份总数为 130,894,391 股，公司的 第二十一条 公司已发行的股份数为 130,894,391
股本结构为：普通股 130,894,391 股，无其他种类股 股，公司的股本结构为：普通股 130,894,391 股，无
份。 其他种类股份。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
修订前（2024 年 4 月版） 修订后（2025 年 10 月版）
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上
通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
其他方式。 式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本 资本，应按照《公司法》以及其他有关规定和本章
章程规定的程序办理。 程规定的程序办理。
第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券； 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 （七）法律、行政法规等规定的其他可以收购本公
司股份的情形。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
认可的其他方式进行。
