证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-071
英科医疗科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
业绩考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
22 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，拟对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）公司层面业绩考核指标进行调整，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第
三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次
临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临
时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称“第五期
股权激励”）。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超过
497.6 万股，授予对象总人数为 803 人，授予价格为 14.30 元/股。
2、2022 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、
第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励
对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调
整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整
为 496.6 万股。（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东
大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 28
日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人激励对象授予 595.92 万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师也出具了相应的法律意见书。
3、2022 年 9 月 15 日，公司完成了第五期股权激励限制性股票
首次授予的登记工作，向 779 名激励对象首次授予限制性股票 588.60
万股，授予价格为 11.29 元/股。本次限制性股票授予日为 2022 年 6
月 28 日，授予股份的上市日期为 2022 年 9 月 15 日。
4、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。
同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。
公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。
5、2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。
同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。
6、2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整。
相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。
二、本次调整公司层面业绩考核指标的原因
面对日益复杂的地缘政治环境，行业调整阶段竞争加剧，公司面临严峻的国际贸易摩擦风险与不确定性。公司虽积极实施市场多元化战略，加快开拓国际新兴市场，但美国作为公司重要销售市场之一，关税政策的不确定性及汇率的波动预期仍将使公司整体业绩承压。
公司于 2022 年推出的股权激励计划，原设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境相匹配，若继续实施原有公司层面业绩考核指标，有可能出现业绩考核指标未达成而导致负激励的情形，违背了公司实施股权激励的初衷，不利于调动员工工作积极性，不利于公司持续稳健发展，不符合公司股东长远利益。公司管理层结合公司经营情况及长期发展战略，经过慎重考虑，拟调整本激励计划中公司层面业绩考核指标。
经公司管理层审慎研究，为达到激励目的，本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。经调整后的公司业绩考核指标更具科学性和合理性，具有挑战性和增长性，也客观反映外部环境和公司经营情况的现状，能进一步激励员工发挥主动性和积极性，有利于公司持续稳健发展，符
合公司股东的利益。
三、本次调整公司业绩考核指标的情况说明
调整前：
（三）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，
每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个解除限售期 2022年公司营业收入不低于68.00亿元；
2022年公司净利润不低于6.00亿元；
公司需满足下列两个条件之一：
第二个解除限售期 2023年公司营业收入不低于78.20亿元；
2023年公司净利润不低于6.90亿元；
公司需满足下列两个条件之一：
第三个解除限售期 2024年公司营业收入不低于88.40亿元；
2024年公司净利润不低于10.20亿元；
公司需满足下列两个条件之一：
第四个解除限售期 2025年公司营业收入不低于102.00亿元；
2025年公司净利润不低于13.20亿元；
注：1、上述“净利润”指扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润。
2、上述“净利润”和“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审
计的合并报表所载数据为计算依据。
调整后：
（三）满足公司层面业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 …
第二个解除限售期 …
第三个解除限售期 …
公司需满足下列两个条件之一：
第四个解除限售期 2025年公司营业收入不低于102.00亿元；(Am)
2025年公司净利润不低于13.20亿元；(Bm)
考核指标 业绩完成度 指标对应系数
A≥Am X1=100%
对应考核年度公司实际达成的 Am＞A≥Am*80% X1=A/Am*100%
营业收入（A）
A
B≥Bm X2=100%
对应考核年度公司实际达成的 Bm＞B≥Bm*80% X2=B/Bm*100%
净利润（B）
B
公司层面解除限售比例（X） X取X1和X2的孰高值
