300675 深市 建科院

建科院:有关本次发行的董事会决议      深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届董事会第四次定期会议于201 5年5月16日上午
10:30-12:00及下午14:00-17:30在公司九楼南区会议室召
开，董事应到9名，实到8名（因叶青航班昨晚延误取消，
叶青下午抵达后现场表决），邵顺昌委托叶青代为表决。公
司监事沈武、蓝虹列席会议，并作为监票人。会议的召开符
合《公司法》及本公司章程的规定。
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