证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-026
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行
了 总 结 。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。
独立董事陈静女士、李军先生、张秋生先生、李锋先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对各独立董事2023年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为公司编制的2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
董事会审议通过了公司2024年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
8.1、审议并通过《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8.2、审议并通过《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事陈静女士、李军先生、张秋生先生、李锋先生为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会审议通过了公司2024年度高级管理人员薪酬方案，认为该薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于2024年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定2024年度审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，公司及子公司预计2024年度将与相关关联方发生日常经营相关的销售、采购等关联交易的总金额将不超过22,803.44万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表明确同意意见。
董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司就2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，预计2024年度拟为公司及子公司向银行申请授信额度累计不超过30.00亿元人民币，均为信用担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及子公司拟在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险产品；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表明确同意意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前的经营情况以及财务状况，公司拟使用金额为6.40亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，到期将归还闲置募集资金至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表明确同意意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提各项资产减值准备。2023年末公司及其下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，主要包括存货、应收款项、合同资产、其他非流动资产、其他应收款及商誉等资产。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
鉴于公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司注册资本由710,677,844元减少至704,057,060元；公司股份总数由710,677,844 股减少至704,057,060股，公司拟就上述事项变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款予以修订。
此外，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。
17.1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17.2、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，
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