证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-077
湖南国科微电子股份有限公司
关于调整公司治理结构并修改公司章程、
修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改
公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、调整公司治理结构并修改公司章程
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水
平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事
会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应
废止。
根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《湖
南国科微电子股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、修订及制定公司治理相关制度
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了
部分制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
2 《湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
3 《湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则》 修订 否
4 《湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则》 修订 否
5 《湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事 修订 否
规则》
6 《湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则》 修订 否
7 《湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
8 《湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
9 《湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
10 《湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
11 《湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
12 《湖南国科微电子股份有限公司董事和高级管理人员持 修订 否
有公司股份及其变动管理制度》
13 《湖南国科微电子股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否
14 《湖南国科微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管 修订 否
理制度》
15 《湖南国科微电子股份有限公司内部审计管理制度》 修订 否
16 《湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管 修订 否
理制度》
17 《湖南国科微电子股份有限公司年报信息披露重大差错 修订 否
责任追究制度》
18 《湖南国科微电子股份有限公司特定对象来访接待管理 修订 否
制度》
19 《湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
20 《湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
21 《湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业 修订 否
务管理制度》
22 《湖南国科微电子股份有限公司重大信息内部报告制 修订 否
度》
23 《湖南国科微电子股份有限公司子公司管理制度》 修订 否
24 《湖南国科微电子股份有限公司总经理工作制度》 修订 否
25 《湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则》 制定 是
上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生
效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文
详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2025年12月12日
