证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2021-72
富满微电子集团股份有限公司
关于公司变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2020 年年度权益分派方案于2021年5月27日实施完毕。本次权益分派后总股本由157,655,765股增至204,952,494股，注册资本由157,655,765元增至204,952,494元。
二、修改《公司章程》
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。同时公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
157,655,765.00元。 204,952,494.00元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
157,655,765.00股，全部为普通股。 204,952,494.00股，全部为普通股。
第四十条（十四）审议公司与关 第四十条（十四）审议公司与关联
联人（包括关联法人和关联自然人） 人（包括关联法人和关联自然人）发生发生的金额在一千万元以上，且占公 的金额在三千万元以上，且占公司最近司最近一期经审计净资产绝对值百分 一期经审计净资产绝对值百分之五以上之五以上的关联交易（公司获赠现金 的关联交易（公司获赠现金资产和提供
资产和提供担保除外）； 担保除外）；
第四十条（十六）审议公司发生 第四十条（十六）审议公司发生的
的交易【包括但不限于：购买或出售 交易【包括但不限于：购买或出售资产资产（不含购买原材料、燃料和动 （不含购买原材料、燃料和动力，以及力，以及出售产品、商品等与日常经 出售产品、商品等与日常经营相关的资营相关的资产，但资产置换中涉及购 产，但资产置换中涉及购买、出售此类
买、出售此类资产的，仍包含在 资产的，仍包含在内）、对外投资（含
内）、对外投资（含委托理财，对子 委托理财，对子公司投资等，设立或者公司投资等）、提供财务资助（含委 增资全资子公司除外）、提供财务资助
托贷款、对子公司提供财务资助 （含委托贷款、对子公司提供财务资助
等）、提供担保（含对子公司担 等）、提供担保（含对子公司担保）、
保）、租入或者租出资产、签订管理 租入或者租出资产、签订管理方面的合方面的合同（含委托经营、受托经营 同（含委托经营、受托经营等）、赠与等）、赠与或者受赠资产、债权或者 或者受赠资产、债权或者债务重组、研债务重组、研究与开发项目的转移、 究与开发项目的转移、签订许可协议、签订许可协议、放弃权利（含放弃优 放弃权利（含放弃优先权购买、优先认先权购买、优先认缴出资权利等）】 缴出资权利等）】达到下列标准之一的达到下列标准之一的事项，但是公司 事项，但是公司受赠现金资产除外：
受赠现金资产除外： 1、交易涉及的资产总额（同时存
1、交易涉及的资产总额（同时 在账面值和评估值的，以高者为准）占
存在账面值和评估值的，以高者为 公司最近一期经审计总资产的百分之五准）占公司最近一期经审计总资产的 十以上；
百分之五十以上； 2、交易标的（如股权）在最近一个
2、交易标的（如股权）在最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度经审计营业收入的百分之五近一个会计年度经审计营业收入的百 十以上，且绝对金额超过五千万元；
分之五十以上，且绝对金额超过三千 3、交易标的（如股权）在最近一
万元； 个会计年度相关的净利润占公司最近一
3、交易标的（如股权）在最近 个会计年度经审计净利润的百分之五十
一个会计年度相关的净利润占公司最 以上，且绝对金额超过五百万元；
近一个会计年度经审计净利润的百分 4、交易的成交金额（含承担债务和
之五十以上，且绝对金额超过三百万 费用）占公司最近一期经审计净资产的
元； 百分之五十以上，且绝对金额超过五千
4、交易的成交金额（含承担债务 万元；
和费用）占公司最近一期经审计净资 5、交易产生的利润占公司最近一
产的百分之五十以上，且绝对金额超 个会计年度经审计净利润的百分之五十
过三千万元； 以上，且绝对金额超过五百万元；
5、交易产生的利润占公司最近 6、公司与关联人发生的下列交
一个会计年度经审计净利润的百分之 易，可以豁免提交股东大会审议：公司五十以上，且绝对金额超过三百万 参与面向不特定对象的公开招标、公开
元； 拍卖的（不含邀标等受限方式）；公司
上述指标计算中涉及的数据如为 单方面获得利益的交易，包括受赠现金
负值，取其绝对值计算； 资产、获得债务减免、接受担保和资助
等；关联交易定价为国家规定的；关联
人向公司提供资金，利率不高于中国人
民银行规定的同期贷款利率标准；公司
按与非关联人同等交易条件，向董事、
监事、高级管理人员提供产品和服务
的。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算，相关法律、法
规、规范性文件、深圳证券交易所有关
规定对上述指标计算规则有其他要求
的，以相关法律、法规、规范性文件、
深圳证券交易所有关规定的要求为准。
第四十一条 公司的对外担保必须经 第四十一条 公司的对外担保必须经
董事会或股东大会审议。公司下列对 董事会或股东大会审议。公司下列对外外担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通过：
过： （一）单笔担保额超过最近一期经
（一）本公司及本公司控股子公 审计净资产百分之十的担保；
司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司及其控股子公司的提供
一期经审计净资产的百分之五十以后 担保总额，超过公司最近一期经审计净
提供的任何担保； 资产50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （三）为资产负债率超过百分之七
到或超过最近一期经审计总资产的百 十的担保对象提供的担保；
分之三十以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超
（三）为资产负债率超过百分之 过公司最近一期经审计净资产的百分之
七十的担保对象提供的担保； 五十且绝对金额超过五千万元；
（四）单笔担保额超过最近一期 （五）连续十二个月内担保金额超
经审计净资产百分之十的担保； 过公司最近一期经审计总资产的百分之
（五）对股东、实际控制人及其 三十；
关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关
（六）连续十二个月内担保金额 联方提供的担保。
超过公司最近一期经审计总资产的百
分之三十； （七）证券交易所或本章程规定的
（七）连续十二个月内担保金额 其他担保情形。
超过公司最近一期经审计净资产的百 董事会审议担保事项时，必须经出
分之五十且绝对金额超过三千万元； 席董事会会议的三分之二以上董事审议
（八）证券交易所或本章程规定 同意。股东大会审议前款第（六）项担
的其他担保情形。 保事项时，应经出席会议的股东所持表
董事会审议担保事项时，必须经 决权的三分之二以上通过。
出席董事会会议的三分之二以上董事 股东大会在审议为股东、实际控制
审议同意。股东大会审议前款第 人及其关联人提供的担保议案时，该股
（六）项担保事项时，应经出席会议 东或受该股东实际控制人支配的股东，的股东所持表决权的三分之二以上通 不得参与该项表决，该项表决须经出席
过。 股东大会的其他股东所持表决权的半数
股东大会在审议为股东、实际控 以上通过。
制人及其关联人提供的担保议案时， 公司为全资子公司提供担保，或者
该股东或受该股东实际控制人支配的 为控股子公司提供担保且控股子公司其股东，不得参与该项表决，该项表决 他股东按所享有的权益提供同等比例担须经出席股东大会的其他股东所持表 保，属于前款第（一）项至第（四）项
决权的半数以上通过。 情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。董董事、监事提名的方式和程序为： 事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会提名委员会、监事 （一）董事会提名委员会、监事会
会有权向公司董事会推荐非独立董事 有权向公司董事会推荐非独立董事候选候选人，并提供非独立董事候选人的 人，并提供非独立董事候选人的简历和简历和基本情况，提交股东大会选 基本情况，提交股东大会选举。
举。 单独或合计持有公司股本总额的百
单独
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