证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-026
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18
日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于2018年利润分配的议案》。具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长陈杰先生
提议理由：为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓
励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务
发展需求，现有资本公积金充足，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润
分配原则的情况下，对公司2018年度利润分配方案提出如下建议：
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0 5
公司2018年度不进行现金分红，不分派红股，拟以截止2018
分配总额 年12月31日的总股本194,400,000股作为股本基数,资本公积金
每10股转增5股，总计97,200,000股。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变动，将按照分配总额
提示
不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与
公司实际情况相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配方案是基于公司目前经营能力稳健，财务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人、控股股东提出本次利润分配方案有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配方案已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
对于此次利润分配方案，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄
密。
四、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2019年4月18日
