证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-018
鹏鹞环保股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开的第
四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现公告如下：
一、变更公司注册资本
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、激励对象离职、离世等原因，公司将回购注销相关人员持有的 355.6 万股限制性股票。前述股票注销完成后，公司股份总数由 75,981.2332 万股变更为75,625.6332万股，公司注册资本由人民币75,981.2332万元变更为75,625.6332万元。
二、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订主要包括：不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；董事会不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会的职权由独立董事专门会议行使；新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”等节。本次《公司章程》修订对照表详见附件。因新增和删减部分章节条款，《公司章程》原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，不再逐条列示。
公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作为章程的附件相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，公司《监事会议事规则》相应废止。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
三、相关授权事项
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：《鹏鹞环保股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护鹏鹞环保股份有限公司（以 第一条 为维护鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东 下简称“公司”或“本公司”）、公司股及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工及债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和他相关规定，制订本章程（以下简称“本章 其他相关规定，制订本章程（以下简称“本
程”）。 章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》
法》和其他有关规定由其前身江苏鹏鹞环境 和其他有关规定由其前身江苏鹏鹞环境工程工程承包有限公司整体变更设立的股份有限 承包有限公司整体变更设立的股份有限公
公司。 司。
公司在无锡市行政审批局注册登记，并依法 公司在无锡市数据局注册登记，并依法取得取得营业执照，统一社会信用代码为 913202 营业执照，统一社会信用代码为 9132020070
00703530323W。 3530323W。
第六条 公司注册资本为人民币 75,981.2332 第六条 公司注册资本为人民币 75,625.6332
万元。 万元。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司为具有法人资格的股份有限公
司，有独立的法人财产，享有法人财产权。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承公司以其全部法人财产，依法自主经营，自 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承负盈亏。公司全部资产分为等额股份，股东 担责任。
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股司可以起诉股东、公司的董事、监事、高级 东、董事和高级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘人。公司的高级管理人员包括总经理以及其 书和本章程规定的其他人员。
他高级管理人员。
第十五条 公司从事经营活动，必须遵守中
国法律、行政法规和规范性文件等规定，遵 删除
守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政
府和社会公众的监督，承担社会责任。
第十六条 公司可以设立子公司和分公司。
子公司具有独立法人资格，依法独立享有民 删除
事权利、承担民事责任；分公司不具有独立
法人资格，其民事责任由公司承担。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
有同等权利。 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，同次发行的同种类股份，每股应当支付相同 每股支付相同价额。
价额。
第二十三条 公司的股份总数为 75,981.2332 第二十二条 公司已发行的股份数为 75,625.
万股，全部为人民币普通股。 6332 万股，全部为人民币普通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
第二十四条 公司或公司的子公司（包括公 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 持股计划的除外。
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
份的人提供任何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十五条 公司根据经营和发展的需要， 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会作出决别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会批准
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十七条 公司不得收购本公司股份。但 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
