厦门延江新材料股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-021
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司2022 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、2022 年度利润分配预案情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 29,377,334.48 元，母公司累计可分配利润355,927,803.14 元、母公司资本公积为 684,782,982.80 元，合并报表未分配利润409,072,021.85 元。
综合考虑 2023 年度公司经营发展计划及资金使用安排，公司 2022 年度具体
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司未分配利润结转以后年度。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司基于 2023 年度公司经营发展计划及资金使用安排，拟定
的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告
3、独立董事意见
我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年（2021－2023）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司及股东特别是中小投资者合法权益，有利于公司未来经营发展。同意公司董事会将 2022 年度利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配预案合法、合规、合理。
本预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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